LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL Y LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS.

La estigmatización de la industria del Cannabis Medicinal por parte del sector financiero y por algunos otros sectores de la comunidad no ha permitido la normalización y el crecimiento de Esta, cada vez más, importante industria.

Entender la responsabilidad penal de los administradores de las empresas que desarrollan esta industria y la posibilidad de pagar penas de prisión y sanciones económicas por no entender la posibilidad latente del Lavado de Activos, es el eje principal de este seminario.

*Con fines de invitación a eventos académicos sin costo, se manejaran los datos personales de los invitados de forma responsable, permitiendo la modificación de los mismos por parte del titular de la información. Lo anterior respetado la constitución y la ley, puntualmente lo contemplado en el art. 15 de la C.P.C.

PROGRAMA

• ¿Hacia dónde va la industria del Cannabis medicinal?
• ¿Qué es Lavado de Activos?                                                           
• ¿Qué es Financiación del Terrorismo?                                                     
• Elementos del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT)?
• Sanciones penales, administrativas y civiles.                                                   
• Pirámide de la Responsabilidad Solidaria.                                                                    
• Presentación del Dr. Francisco Antonio Ruiz Escobar y su libro “Metodología Para la Administración, Autocontrol y Gestión de Riesgos”

EXPOSITORES

Francisco Antonio Ruiz Escobar                                              

Economista de la Santo Tomás de Aquino de Bogotá, tiene en su haber un Diplomado en Administración del Riesgo y cursó materias en la Maestría de Administración de Empresas de la Universidad EAFIT de Medellín. Cuenta con amplia experiencia en la actividad bancaria y financiera, en la cual ha laborado por más de treinta años. Certificado Anti-Money Laundering Professional, CP/AML, FIBA.

Laboró en Bancolombia S.A. cerca de veintiocho años, en donde asumió los cargos de Analista de Auditoría, Contralor Regional, Gerente de Auditoría, Gerente de Oficinas Comerciales, Gerente de Cumplimiento y Director de Cumplimiento Corporativo.

Fue Oficial de Cumplimiento de Bancolombia S.A. durante dieciocho años, Oficial de Cumplimiento del Grupo BANCOLOMBIA S.A. en Colombia (Bancolombia, Valores, Leasing, Factoring, Fiduciaria y Tuya) en un lapso de ocho años, y fungió como Director de Cumplimiento Corporativo, en el tema Antilavado de Dinero, teniendo la responsabilidad de liderarlo, dirigirlo, vigilarlo, coordinarlo e institucionalizarlo, como también, asesorar y procurar la Cultura de Cumplimiento y Prevención del Lavado de Activos en las entidades del Grupo, y propender por su implementación, con el acompañamiento de los Oficiales de Cumplimiento, en la Agencia de Bancolombia en Miami (Florida), y el Banco y Filiales en Panamá, el Salvador, Puerto Rico y Perú, los dos últimos años.

Hernando Villamizar                                                                          

CEAR/AML Center of Excellence in Anti-Money Laundering and Banking Compliance Training Programs (FIBA)

Diplomado Administración Estratégica del Crédito, la Cartera y la Cobranza (U. EXTERNADO)

Diplomado Gerencia Efectiva de Compras (POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO)

Diplomado Gerencia de Ventas (FORUM U.SABANA)                                               

Diplomado en Gestión de Crédito y Cartera (FORUM U.SABANA)                          

Colombian Conference on Money Laundering: Prevention and Solutions (MILLERSEN)

Simposio de Criminalística (POLNAL)                                                                

Seminario contra la Delincuencia Organizada, el Terrorismo y la Corrupción (IAPRIF)

Optimización del Control Interno Para la Prevención del Fraude (QT)                    

Estatuto Anticorrupción y su Incidencia en los Seguros (FASECOLDA)               

Como Prevenir el Fraude por Suplantación de Personas (FASECOLDA)                         

Como Prevenir el Fraude por Suplantación de Personas (ASOBANCARIA)        

Ley Fatca y su impacto en Colombia (ASOBANCARIA)                     

Estructura Analítica de la Segmentación Sarlaft (CESA)                   

Gestión del Riesgo (ICONTEC)                

Protección de Datos Personales (CERTICÁMARA)                

Logros de Objetivos con Mapas Mentales (SCPN)                   

Comunicación Efectiva y Cerebro (SCPN)                    

28 años de experiencia como investigador para minimizar el Riesgo de Lavado de Activos y sus riesgos asociados.