LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL

AGENDA DEL TALLER:
Qué es Lavado de Activos?
Qué es Financiación del Terrorismo?
Elementos del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT)?
Sanciones penales, administrativas y civiles.
Piramide de la Esponsabilidad Solidaria.
Presentación del Dr. Francisco Antonio Ruiz Escobar y su libro “Metodología Para la Administración, Autocontrol y Gestión de Riesgos”

CONFERENCISTAS:

Francisco Antonio Ruiz Escobar        
Economista de la Santo Tomás de Aquino de Bogotá, tiene en su haber un Diplomado en Administración del Riesgo y cursó materias en la Maestría de Administración de Empresas de la Universidad EAFIT de Medellín. Cuenta con amplia experiencia en la actividad bancaria y financiera, en la cual ha laborado por más de treinta años. Certificado Anti-Money Laundering Professional, CP/AML, FIBA.                
Laboró en Bancolombia S.A. cerca de veintiocho años, en donde asumió los cargos de Analista de Auditoría, Contralor Regional, Gerente de Auditoría, Gerente de Oficinas Comerciales, Gerente de Cumplimiento y Director de Cumplimiento Corporativo.         
Fue Oficial de Cumplimiento de Bancolombia S.A. durante dieciocho años, Oficial de Cumplimiento del Grupo BANCOLOMBIA S.A. en Colombia (Bancolombia, Valores, Leasing, Factoring, Fiduciaria y Tuya) en un lapso de ocho años, y fungió como Director de Cumplimiento Corporativo, en el tema Antilavado de Dinero, teniendo la responsabilidad de liderarlo, dirigirlo, vigilarlo, coordinarlo e institucionalizarlo, como también, asesorar y procurar la Cultura de Cumplimiento y Prevención del Lavado de Activos en las entidades del Grupo, y propender por su implementación, con el acompañamiento de los Oficiales de Cumplimiento, en la Agencia de Bancolombia en Miami (Florida), y el Banco y Filiales en Panamá, el Salvador, Puerto Rico y Perú, los dos últimos años.         
              
Hernando Villamizar
CEAR/AML Center of Excellence in Anti-Money Laundering and Banking Compliance Training Programs (FIBA)        
Diplomado Administración Estratégica del Crédito, la Cartera y la Cobranza (U. EXTERNADO)        
Diplomado Gerencia Efectiva de Compras (POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO)        
Diplomado Gerencia de Ventas (FORUM U.SABANA)        
Diplomado en Gestión